公司召開第六屆董事會第五次會議

來源：輝豐股份    發(fā)布時間：2015-03-26    瀏覽次數(shù)：8199 次

    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2015年3月24日上午8:30在公司會議室召開。會議由董事長仲漢根先生主持，審議并通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》、《2014年度總經(jīng)理工作報告》、《2014年度董事會工作報告》、《2014年年度財務(wù)決算報告》、《2014年年度報告及其摘要》、《2014年年度利潤分配預(yù)案》、《2015年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》等議案。

    公司資產(chǎn)總額46.23億元，同比上升21.3%；凈資產(chǎn)總額為20.28億元，同比上升10.02%。2014年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.29億元，同比增長16.45％，利潤總額2.44億元，同比增長20.2%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.01億元，同比增長23.37%。

    同時提議2014年度利潤分配預(yù)案：2014年母公司凈利潤為233,468,747.79元，根據(jù)公司章程的規(guī)定，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積23,346,874.78元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤433,192,018.06元，扣減2014年實施的利潤分配，期末實際可供股東分配的利潤為610,233,693.57元。期末，資本公積金為1,005,840,919.72 元。根據(jù)公司的實際情況和股利分配政策，董事會提議以截止 2014 年3月23日公司總股本396,704,022股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利49,588,002.75元，剩余未分配利潤560,645,693.57元，結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。

    為了保證子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意為全資子公司上海焦點貿(mào)易融資1億提供擔(dān)保；同意為全資子公司香港輝豐融資5000萬美元提供擔(dān)保。

    為了改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，同意向工商銀行大豐支行申請5年期并購貸款，以公司持有的江蘇嘉隆化工有限公司股權(quán)作為授信質(zhì)押物。

    與會董事還就公司未來戰(zhàn)略、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢以及管理架構(gòu)調(diào)整等充分交流、溝通。